科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理体系，建立科学 有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 薪酬委员会依照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》 及本议事规则、董事会授权履行职责。 第三条 本议事规则所称高管人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及董事会以决议方式认定、《公司法》《公司章程》规定的其他高 管人员。 第二章 人员组成 ...