股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月10日下午2:30举行[3][9][15][16][30][73][75][80] - 需审议修订6项议案，包括《贵州银行股份有限公司内资股股权管理办法》等[3][15] - 代表委任表格于2025年11月21日刊载于香港联交所网站及公司网站[3][30] - 2025年12月5日至12月10日暂停办理股份过户登记，12月10日名列股东名册的股东有权参会投票[32][75] - 股份持有人须于2025年12月4日下午4时30分前交回过户文件等进行登记[34][77] - 股东质押本行股权达或超50%时，质押期间临时股东大会上不得就质押部分股权行使表决权[34][77] - 董事会建议股东投票赞成2025年第三次临时股东大会提呈的决议案[35] 村镇银行情况 - 龙里国丰村镇银行2008年12月成立，注册资本1.12亿元，公司持股25.36%[11][23] - 盘州万和村镇银行2012年4月成立，注册资本1.3亿元，公司持股20%[11][28] - 凯里东南村镇银行2013年6月成立，注册资本5.04亿元，公司持股20%[11][28] - 白云德信村镇银行2012年12月成立，注册资本2.83亿元，公司持股15%[11][28] - 公司拟现金收购盘州万和、凯里东南、白云德信三家村镇银行股份，收购后承接其资产等，三家银行解散注销[29] 管理办法修订 - 公司将《内资股股权管理办法》调整为《股权管理办法》[40] - 《股权管理办法》将全文中“银监会”“中国银保监会”统一调整为“金融监管总局”“国家金融监管总局”[41][44] - 《股权管理办法》修订增加适用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》[42] - 修订后办法明确内资股和H股的定义及存管方式[43] - 修订后办法所指股权管理涵盖内资股和H股股权[43] - 股权受让方为境外金融机构时，最近1年年末总资产原则上不少于100亿美元[45] - 每年年度终了后六个月内，董事会办公室应将上一年度股权转让情况向董事会、监事会报告[45] - 《贵州银行股份有限公司关联/关连交易管理办法》将“股东大会”统一调整为“股东会”，“中国银保监会”统一调整为“国家金融监督管理总局”[48] 部门职责及交易规定 - 法律合规部负责审查关联/关连交易相关规章制度，提供法律法规咨询及合规审查意见[47] - 计划财务部协助提取、核实关联/关连交易有关数据，确认财务报告中的关联/关连交易财务数据符合国内会计准则要求[47] - 人力资源部需组织员工填报近亲属信息[49] - 信息科技部负责关联交易管理系统的SIT测试、上线投产、系统运维等技术支持[49] - 董事会审议重大关联交易时，所作决议须经非关联董事2/3以上通过，若出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，应提交股东会审议[50] - 董事、监事、高级管理人员及其近亲属等关联方与本行发生的关联交易，经关联交易委员会审查后提交董事会审议批准[51] - 重大关联交易标的为日常金融产品、服务等，且单笔及累计交易金额均未达重大关联交易标准，董事会可统一作出决议[51] - 审计师须于本行年度报告付印前至少10个营业日送交联交所确认持续关连交易[52] - 重大关联交易在批准发生后15个工作日内，由关联交易管理牵头部门报告监管机构并报送信息[52] 董事会审批权限 - 使用自有资金单项对外股权投资金额不超最近一期经审计净资产10%由董事会审批[55] - 单户拟处置不良资产账面净值10亿元以下，年度累计处置账面净值不超最近一期经审计净资产10%，由董事会审批[57] - 单项购置固定资产金额5亿元以下，由董事会审批[59] - 拟处置单项固定资产账面净值1亿元以下，且预期价值与前四月已处置固定资产价值总和不超最近一期经审计固定资产价值33%，由董事会审批[59] - 对外提供担保单户3亿元以下，由董事会审批[60] - 单项对外赠与支出不超2000万元，且当年对外赠与总支出累计不超5000万元，由董事会审批[60] 需股东大会审议事项 - 本行及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须提交股东大会审议[61] - 本行对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须提交股东大会审议[61] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须提交股东大会审议[61] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须提交股东大会审议[61]