会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年11月21日14:00通讯表决召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过开展票据池业务议案[4] - 审议通过2026年度预计日常关联交易等议案[5][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[7] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会将于12月8日14:00在公司会议室召开[7]