会议安排 - 公司2025年11月21日召开第三届董事会第二十一次会议，9名董事全部参会[1] - 公司定于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会[43] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多个议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[3][6][7][9] 董事提名 - 提名于本宏等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人[20] - 提名李日昱等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，李日昱、冯虎田任期3年，赵明任期至连任满六年止[26] 薪酬方案 - 公司第四届董事会独立董事津贴为每人每年10万元（含税）[32] - 各董事薪酬方案表决多为同意8 - 9票，反对0票，弃权0票[33][35][37][39]