证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-025 科德数控股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士全权办理相关工商变更 登记、备案等事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 18 日 以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开 和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司法》"）等法律、 法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准 ...