会议安排 - 2025年11月21日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 拟修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记[4] 股权结构 - 光洋科技持股2550万股，持股比例51%[5] - 于本宏持股860万股，持股比例17.2%[5] - 宋梦璐持股510万股，持股比例10.2%[5] - 谷景霖持股400万股，持股比例8%[5] - 陈实持股200万股，持股比例4%[5] - 赵宁威持股170万股，持股比例3.4%[5] 法定代表人 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，现有股份总数为132,906,678股，均为人民币普通股[7] - 每股面额股面值为人民币1元[6] 财务资助与收购股份规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制相关资料[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[11][12] 股东会与董事会权限 - 股东会是公司权力机构，有多项审议批准权[13] - 董事会权限内的担保事项有审议通过要求[15] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[45][47] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[45][47] 治理制度修订 - 拟修订并制定部分公司治理制度，含13项制度[57] - 部分制度需提交公司股东大会审议[57][58]