董事会会议 - 2025年11月21日召开十一届董事会2025年第五次会议，9名董事实到[1] - 审议通过提名Shannon Job为非独立董事候选人，待股东会审议[1][2] - 审议通过提名戴志文为独立董事候选人，待股东会审议[3][4] - 审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》议案，待股东会审议[5][6][7] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[8][9] 候选人信息 - Shannon Job 37岁，澳大利亚国籍，悉尼大学双学士，未持股[12] - 戴志文54岁，中国国籍，律师，未持股[14] - 二人均符合担任上市公司董事条件[15][16] - 戴志文具备独立董事任职资格，有5年以上经验，已获资格证书[19] - 戴志文兼任境内上市公司未超3家，在公司任职未超6年[24][34]