交易概况 - 公司拟发行股份购买宁波交投集团持有的宁波交工100%股权，交易价格15.27亿元[26] - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1元，发行价格3.49元/股，发行数量4.38亿股，占发行后总股本28.71%[32] - 交易支付方式为股份对价，向交投集团支付总对价15.27亿元[31] 业绩情况 - 2025年1 - 6月交易完成后，资产总额从3115191.89万元增至4140459.66万元，变动比例32.91%[39] - 2025年1 - 6月交易完成后，净利润从13211.10万元增至20896.23万元，变动比例58.17%[40] - 2025年1 - 6月交易完成后，基本每股收益从0.1118元/股增至0.1264元/股，变动比例13.06%[40] 股权结构 - 交易前交投集团持股2.92亿股，占比26.87%；交易后持股7.30亿股，占比47.86%[36] - 本次交易完成后，社会公众持股占比超10%，股权分布仍符合上市条件[37] 评估相关 - 宁波交工100%股权评估值为15.27亿元，增值率为16.49%[28] - 以2024年12月31日为加期评估基准日，交易标的股东全部权益价值为15.81亿元，未发生减值[29] 审批进展 - 本次交易已获控股股东、交易对方内部机构、上市公司董事会和股东大会等同意及相关部门核准、批准[42] - 本次交易尚需取得中国证监会注册批复及其他必要批准、核准或备案[43] 风险提示 - 上市公司可能因异常交易涉嫌内幕交易，致本次交易被暂停、中止或终止[61] - 交易推进中多种情况变化及监管要求，可能使交易方案需完善，若各方无法达成一致，交易有暂停、中止或终止风险[61] 历史沿革 - 2019年交投集团以12.41亿元受让广天日月29200万股，占总股本29.92%，取得控制权[153] - 2022年公司股本由97609.1545万股增加至108679.859万股[152] 财务指标 - 2025年1 - 6月营业收入为917350.61万元，2024年度为2105981.77万元，2023年度为2267267.55万元[168] - 2025年1 - 6月净利润为13211.10万元，2024年度为32190.08万元，2023年度为34585.17万元[168] 股东承诺 - 控股股东承诺交易期间不减持股份，董监高除已披露情形外暂无主动减持计划[45] - 交投集团承诺自首次董事会召开至交易实施完毕期间不减持上市公司股份[130]