会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[10] - 董事长10日内召集并主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[13] - 变更事项需提前3日发书面变更通知[17] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[18] - 1名董事一次接受委托不超2名董事[22] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[23] 会议表决 - 1人1票，记名和书面等方式[28] - 表决意向分同意、反对和弃权[28] - 提案形成决议须超全体董事半数赞成[30] - 担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[31] - 收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过[32] - 部分董事可要求暂缓表决[36] 会议记录与公告 - 会议记录需相关人员签字确认[39] - 董事对记录和决议签字，可书面说明意见[42] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[43] 其他 - 会议档案保存10年[46] - 董事长督促落实决议并通报情况[44]