会议信息 - 会议2025年11月27日以现场与网络投票结合，现场14:00开始，网络9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 会议地点在南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅[5] - 会议由赣粤高速董事会召集[5] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等五项议案[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》，全文修订《公司章程》[9] - 《公司章程》修订规范股东会表述、强化控股股东与实际控制人管理等[9] - 修订后董事长为法定代表人，其他高级管理人员指副总经理等[12][13] 股份相关 - 1998年3月31日设立时发行754,000,000股，面额1元，流通股2,335,407,014股占100%[14] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 收购股份按不同情形有注销、转让时间及比例限制[16] - 发起人、公开发行前股份、董监高股份转让有时间和比例限制[14][16][17] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销，未开会等决议不成立[20][21] - 特定股东特定情形可请求诉讼，质押股份需报告[22][23] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，转让股份有限制[24][26] 股东会相关 - 年度股东会6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东会[28][29] - 股东提临时提案、请求召开临时股东会有程序和时间要求[31][33] - 股东会通知含会议信息、提案等，选举董事应披露候选人资料[171] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过，重大资产和担保超30%需特别决议[183][184] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事超半数，独立董事不少于3人[64] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生，有职工董事[64] - 董事会负责召集股东会等多项职责，审批交易和担保有金额限制[64][65][68] - 董事会会议召开、决议通过有人数和程序要求，记录保存10年以上[72][73][76] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制，每年自查和被评估独立性[77][78] - 行使部分职权、审议部分事项需全体独立董事过半数同意[80][81] 其他高级管理人员 - 董事会秘书为高级管理人员，负责投资者关系等工作[86][87] - 总经理由董事会聘任，任期3年，可决定一定金额投资和合同[90][91][92] 财务与审计 - 会计年度1月1日 - 12月31日，以人民币记账，按时披露年报和中报[95] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取，有利润分配要求[96][97] - 设内部审计机构，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[103][104] 公司变更与清算 - 合并支付不超净资产10%需董事会决议，分立、减资等有通知和公告程序[107][108][109] - 解散需公示，清算有时间和程序要求[110][111][112] 党委相关 - 党委每届任期5年，领导班子5 - 9人，配备专职人员和经费[196] - 重大经营管理事项经党委前置研究讨论[197]