证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-62 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次 会议召开通知于 2025 年 11 月 18 日以书面形式发出。 2.2025 年 11 月 21 日会议以巡签表决方式召开。 4.会议由董事长余德忠主持。 5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司子公司签订水土保持及环境修复工程（一期）施 工合同暨关联交易的议案》 根据工程建设需要和招标结果，公司子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司拟与 关联方郑州康璞置业有限公司签订《河南鲁山抽水蓄能电站水土保持及环境修复 工程（一期）施工合同》，合同金额为 87,083,825.77 元。 3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董 ...