中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 | 三、审议议案 | | --- | 会议议程 会议时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市中伦律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（09:00-09:50） 二、主持人宣布会议开始 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 关于聘请公司 2025 年度财务决算审计机构的议案 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 - 1 - 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规， 特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职 责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股 ...