董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书及一名证券事务代表协助工作[2] 任职要求与限制 - 董事会秘书需本科以上学历，3 年以上相关工作经验及深交所认可资格证书[5] - 特定情形者不能担任，如刑罚执行期满未逾 5 年等[6] 聘任解聘规则 - 原任离职 3 个月内聘任新秘书[8] - 空缺超 3 个月董事长代行，6 个月内完成聘任[8] - 连续 3 个月以上不能履职，1 个月内解聘[8] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[13][16][17] - 协助董事会加强公司治理机制建设[14] 执行时间 - 本细则自 2025 年 11 月 21 日执行[22][23]