董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持临时会议[9] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发通知[11] - 定期会议书面通知变更需提前2天发出[14] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容[18] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[21] 会议审议与表决 - 董事审议授权等事项时需审慎判断并监督[23] - 审议为特定子公司提供财务资助有关注要点[25] - 会议表决实行一人一票，记名投票[34] - 提案通过须超全体董事半数同意，部分需三分之二以上[37][39] - 董事特定情形应回避表决，无关联董事过半数出席可开会[41] 利润分配 - 公司原则上依据经审计财报进行利润分配[43] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[42] - 两名以上独立董事可要求延期开会或审议[45] - 董事会会议可按需录音[46] - 会议记录应包含多项内容[47] - 出席人员应在会议记录上签名[48] - 决议涉及特定事项公司应及时披露[50] - 决议公布前相关人员需保密[50] - 会议档案由董事会办公室保存，保存期不少于10年[51] - 使用档案材料需经董事会秘书审批[52] - 决议违法致公司损失，参与董事负赔偿责任[53] - 规则中部分表述含本数规定[54] - 规则为《公司章程》附件，未尽事宜按规定执行[54] - 规则由公司董事会负责解释[55] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施[55]