公司基本信息 - 公司于2011年11月23日在深交所创业板上市，首次发行1700万股[6] - 公司注册资本为34170万元[7] - 公司已发行股份总数为34170万股，全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇、杨德广分别持股37.2130%、25.8518%、20.2963%、9.2315%、7.4074%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 收购股份合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求相关方诉讼或直接诉讼[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[53] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[57] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[89] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权2/3以上通过，还需经特定其他股东2/3以上通过[90] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事比例不得低于三分之一[121] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[126] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[128] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[135] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[135] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[137] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名[149] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[162] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[165] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[145] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[187] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[188] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[197] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》或国家企业信用信息公示系统公告[198] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内在《证券时报》或国家企业信用信息公示系统公告[200]