上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年十一月 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 - | 6 - | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》 | | | 及相关议事规则的议案 - | 6 - | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 - | 9 - | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 - | 11 - | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 - | 12 - | - 1 - 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 - 2 - 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称" ...