战略委员会构成 - 战略委员会由五名委员组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 委员补选 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司六十日内完成补选[6] 会议召集与通知 - 董事会办公室负责前期准备，审核后召集会议[12][15] - 提前三日通知，紧急情况可随时通知[21] 会议召开与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 表决决议需全体委员过半数同意通过[19] 异议反馈与档案保存 - 超半数成员有异议可书面反馈[13][14] - 会议档案保存期限不少于十年[29]