会议情况 - 公司第七届董事会第二十八次会议于2025年11月21日通讯表决召开，9名董事全出席[3] 治理结构调整 - 同意调整治理结构，不再设监事会和监事，由审计委员会行使职权[4] 制度修订与制定 - 通过27项修订的公司治理制度，修订后于2025年11月22日披露[4][5][6] - 通过制定《董事及高级管理人员离职管理制度》等，于2025年11月22日披露[8] 股东会安排 - 通过召开2025年第四次临时股东会议案，登记日为12月3日，12月8日14:30召开[9]