证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-088 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架 构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会 或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 1 则》等与监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事 赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。 基于以上，并结合公司实际需要，公司将修订《公司章程》，同时提请股 东会授权董事会办理治理架构调整、《公司章程》备案等相关事项，授权期限 自相关议案经股东会审议通过之日至相关事项办理完毕之日止。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"） 第五届监事会 ...