证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-090 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》及修订公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规 体系并结合公司实际情况，公司拟调整公司治理架构、修订《公司章程》及修订 公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于调整公司治理架构的情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构， 并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监 事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与 监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、 侯雪征女士在监事会中担任的 ...