第一条 为进一步完善天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 天津膜天膜科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以 提议可召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提 供相关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会 ...