薪酬与考核委员会组成 - 由5名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[6] - 设主任1名，由独立董事委员担任[6] 薪酬与考核委员会运作 - 人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权[6] - 会议须经主任或2名以上委员提议方可召开[15] - 应不迟于会议召开前3日发出通知[15] - 应由半数以上委员出席方可举行[18] - 表决须经全体委员过半数通过方为有效[18] 薪酬相关决策 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议其他规定 - 非委员对议案无表决权[20] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[20] - 会议记录保存期限不少于十年[20] - 出席人员对会议所议事项有保密义务[20] - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系应披露[22] - 有利害关系委员通常应回避表决[22] - 董事会可撤销相关议案表决结果要求重新表决[22] - 有利害关系委员回避后不足法定人数由董事会审议议案[22] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员情况[22] 工作细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[24] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[7]