天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第六条 薪酬与考核委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会会议；委员会主任由薪酬与考核委员会选举产生，并报请董事会批 准。 第一条 为进一步建立健全天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在 本工作细则职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董 ...