董事会构成 - 董事会由9名董事组成，4名为独立董事，设董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会下设4个专门委员会，可按需设其他专门委员会[5] 审议批准标准 - 董事会审议批准交易需满足资产总额占比10%以上等多项标准[8] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等情况需提交股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[11] 贷款审议 - 单笔贷款金额占净资产10% - 50%由董事会审议，超50%需董事会审议后提交股东会[11] - 董事会每年初可提请股东会审议年度最高贷款额度[11] 担保审议 - 部分担保事项需董事会审议后提交股东会批准，审议时需三分之二以上董事同意[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[16] 会议类型及召开条件 - 董事会会议分为定期和临时会议，每年上下半年度各至少召开1次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名或审计委员会提议时，董事会应召开临时会议[16] 会议召集及通知 - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会定期和临时会议通知应分别提前10日和5日送达[20] 会议举行及决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事会作出决议，一般需全体董事过半数通过[36] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[36] 关联关系及表决规则 - 董事与决议事项有关联关系，不得行使或代理行使表决权[37] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[38] 提案及表决规定 - 提案未通过且条件因素无重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[38] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[38] 会议记录与备案 - 董事会会议可全程录音[38] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包含会议届次等多项内容[38][39] - 公司应及时将董事会决议报送深圳证券交易所备案，按要求提供会议记录[40] 决议公告与责任 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[40] - 董事对董事会决议负责，违法违规造成损失参与决议董事赔偿，表决异议且记录可免责[40] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[40][41] 议事规则 - 本议事规则经股东会审议通过后施行，由公司董事会解释[44][45]