战略委员会细则修订 - 天融信科技集团董事会战略委员会实施细则于2025年11月21日修订[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含董事长和一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人与会议规则 - 召集人由公司董事长兼任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 特定人员提议可开临时会议，通知有期限限制[12] 表决与办事机构 - 表决方式为举手表决等[13] - 公司总经理办公室和投资管理部为日常办事机构[6] 职责与决策流程 - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] - 决策前期准备由相关部门负责，形成决议后提交董事会审议[10]