制度修订 - 天融信科技集团董事会审计委员会年报工作制度于2025年11月21日修订[1] 审计沟通与审核 - 审计委员会在年审前后与注册会计师沟通[2] - 审核年报财务信息，过半数同意后提交董事会[2] 报告提交与评估 - 向董事会提交年审履职评估报告等并年报披露[3] - 根据内审报告评估内控有效性并报告[3] 保密与交易限制 - 编制审议年报期间委员需保密[3] - 期间委员不得买卖公司股票[4] 制度执行与生效 - 未尽事宜按法律和章程执行[4] - 制度自审议通过生效，修改亦同[5]