公司基础信息 - 公司于2008年1月10日核准首次向社会公众发行人民币普通股3800万股，2月1日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币1179453879元[7] - 公司设立时发行股份总数为113000000股，面额股每股金额为1元[19] 股东信息 - 郑钟南认购104352110股，占公司发起人股总额的92.35%[19] - 郑巧娇认购5483890股，占公司发起人股总额的4.85%[19] - 许贝娜认购2825000股，占公司发起人股总额的2.50%[19] - 李先飞、章先杰各认购113000股，各占公司发起人股总额的0.10%[19] - 陈琼辉、许锡雄各认购56500股，各占公司发起人股总额的0.05%[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 公司董事会不执行相关规定，股东有权要求其在30日内执行[31] - 公司收到股东查阅、复制资料书面申请后十五日内对股东身份进行核实[36] - 股东对股东会、董事会瑕疵决议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致损书面请求审计委员会或董事会起诉[39] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权自行起诉[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题按规定起诉[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[40] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下提供的担保须股东会审议[52] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，2个月内召开临时股东会[54][55] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[60] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[68] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[90] 董事相关规定 - 董事会等持有公司1%以上股份的主体可提案提出非独立董事和独立董事候选人[97] - 股东会选举两名以上董事时，一般实行累积投票制[100] - 有特定情形之一者不能担任公司董事，如被判处刑罚执行期满未逾5年等[111] - 公司职工人数达三百人以上时，董事会有1名职工代表董事，由职工民主选举产生[112] - 董事任期每届三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[113] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知董事[146] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集主持[146] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[148] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形的人员不得担任独立董事[156] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[161] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[167] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[168] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[175][179] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[195] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[195]