董事会秘书制度修订 - 董事会秘书制度于2025年11月21日经第七届董事会第二十八次会议审议修订[1] 聘任与解聘 - 公司应在规定时间内聘任或解聘董事会秘书[7][10] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[9] 职责与义务 - 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，承担法律责任[17] 保障与机制 - 公司应为董事会秘书履职提供保障并建立协调和激励机制[14][15] 其他规定 - 本制度相关表述含义及生效修改规则[22][23]