证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-055 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 19 日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构， 原监事会职权由审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时提请股东大 会授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。 表 ...