股本与注册资本 - 2025年4月25日，52名激励对象对90.28万股第二类限制性股票进行归属[1] - 公司总股本由12600万股变更为12690.28万股，注册资本由12600万元变更为12690.28万元[1] - 公司设立时向发起人发行6000万股人民币普通股[13] - 公司已发行的股份总数为12690.28万股，全部为普通股[13] 制度变更 - 公司不再设置监事会、监事，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 《公司章程》增加公司注册资本、股份总数，删除“第七章 监事会”等内容[4] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[6] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》为新制定制度[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让，控股股东及实际控制人36个月内不转让或委托他人管理且公司不回购[15] 股东权益与责任 - 公司股东可按股份份额获得利益分配、行使表决权、监督公司经营等[16] - 股东查阅公司有关资料应遵守相关法律法规，公司核实身份后提供，股东需保密[16] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[17] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[18] 审议事项 - 审议公司购买、出售资产交易中资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 审议公司与关联人发生金额超3000万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[20] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后提交股东大会[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事人数不足章程所定人数2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21][22] - 公司召开股东会地点一般为公司住所地，变更需提前至少两个工作日公告并说明原因，还提供网络投票等便利[22] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[33] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总次数的二分之一，应当作出书面说明[35] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作[36] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[36] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[42] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须提前3天通知，2/3以上成员出席方可举行[43] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[43] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁4 - 6名，总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为高级管理人员[44,45] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[45] - 总裁主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等多项职权[45] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[46] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[46] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[49] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[49] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[49]