独立董事专门会议召开规则 - 以现场召开为原则，必要时可用通讯方式[4] - 不定期召开，过半数独立董事出席方可举行[4] - 提前三日发通知并提供资料，紧急情况全体同意可不受限[5] 独立董事专门会议组织规则 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] - 实行一人一票，决议须全体独立董事过半数同意[6] 独立董事专门会议职权 - 独立聘请中介机构等需会议审议且全体过半数同意[5] - 关联交易等审议且全体过半数同意后提交董事会[5] 其他 - 会议记录保存不少于十年[6] - 向年度股东会提交述职报告说明履职情况[7] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[10]