投资决策权限 - 单笔投资达50000万元以上，董事会审议后提交股东会审议；以下由董事会审议批准[5] - 董事会决定投资事宜金额不超50000万元[5] - 短期金融产品投资额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[14] 资产处置权限 - 董事会批准出售或出租资产金额不超50000万元[5] - 董事会批准公司或子公司单项资产抵押、质押或担保金额不超5000万元[5] 重大资产重组 - 重大资产重组需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 投资流程与监督 - 投资项目决策流程包括初筛、立项、审核、决策四个阶段[11] - 承办部门定期向总经理、联席总经理汇报投资进展情况[18] - 董事会审计委员会、审计部对投资实施全程监督[18] 信息披露 - 公司及子公司投资行为应履行信息披露义务，按上交所规定披露[21] - 子公司执行公司信息披露制度，提供信息应真实准确完整并及时报告[21] - 投资事项未披露前知情人员负有保密义务[21] 制度相关 - 本制度中“以上”等含本数，“以外”等不含本数[23] - 本制度未尽事宜或冲突以法规和章程规定为准[23] - 本制度由公司董事会负责解释，审议通过后生效[24]