会议审议 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意，部分提交董事会审议[4] 会议通知 - 会议应不迟于召开前2日通知，全体一致同意可不受限[4] 会议举行 - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[6] 会议召集 - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[7] 会议表决 - 会议表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[8] 会议方式 - 会议原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式[9] 出席方式 - 独立董事原则上亲自出席，特殊情况可委托并提交授权书[10] 会议记录 - 会议应制作真实准确完整记录，相关人员签名确认[8] 档案保存 - 会议档案保存不少于10年，由董事会秘书负责[8] 保密义务 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[9]