董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[2] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会成员3名董事[3] 关联交易与担保 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[6] - 董事会审议对外担保须经出席董事会2/3以上董事同意[6] 议案与会议 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事可提议案[7][8] - 董事会定期会议每年至少召开两次[8] - 特定情形下应召开临时会议，提前2日书面通知，特殊可口头[8][10] - 董事会会议由董事长召集，不能履职时按规则处理[10] - 会议应有过半数董事出席，决议须无关联董事过半数通过[10][14] - 普通决议全体董事过半数通过，担保需全体过半数且出席2/3以上同意[14][15] 委托与表决 - 董事委托他人出席表决需明确意见，一人一次接受委托不超两名董事[11][12] - 审议关联交易，非关联董事不委托关联董事，独立董事不委托非独立董事[12] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或离场未选视为弃权[14] - 特定情形董事应回避表决[14] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年，含多项内容[15][16] - 总裁组织落实决议，董事长督促并了解情况[16] - 规则由董事会拟定，股东会审议通过生效修改[17]