委员会人员组成 - 战略委员会成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[18] - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数[31] - 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事应占多数[43] 委员会任期 - 战略、提名、薪酬与考核委员会委员每届任期三年[5][18][43] - 审计委员会委员每届任期三年，与董事会一致[31] 委员会会议 - 战略、提名、薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议[10][24][50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[35] - 各委员会会议提前三天通知委员并提供资料，应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10][24][36][50] 会议档案保存期 - 各委员会会议档案保存期为10年[11][24][35][36][52] 委员会职责 - 审计委员会监督及评估内外部审计等多项工作[33] - 薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理人员考核标准及薪酬政策等[46] 实施细则 - 实施细则自董事会决议通过生效，原细则废止，由董事会制定、修改和解释[54] 文件日期 - 文件日期为2025年11月21日[55]