募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，募集资金总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[3] - 截至2025年11月18日，各募投项目已使用募集资金总计99269.46万元[5] - 募投项目结项后节余资金约13510.15万元，占募集资金净额的8.16%，拟用于永久补充流动资金[10] - 闲置募集资金现金管理收益约1010.85万元[13] 项目资金变更与延期 - 拟变更“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”和“多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目”合计49696.68万元募集资金用途，投入“淮安昊帆生产基地建设项目”[6] - “淮安昊帆生产基地建设项目”拟延长达到预定可使用状态时间至2028年12月[7] - “安徽二期项目”2025年1月取得生产许可，“安徽三期项目”暂停实施，41412.07万元募集资金变更用途，项目拟用募集资金从54500万元调至13087.93万元[14] - “多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目”8284.61万元募集资金变更用途，拟用募集资金从10000万元调至1715.39万元[17] 项目投资与节余 - 各募投项目投资总额总计251515.30万元[5] - 建筑工程费节约4421.74万元，设备购置与安装工程费节约4016.85万元，基本预备费600万元未使用[12][13] - 截至2025年11月18日，苏州昊帆一期、安徽昊帆项目、安徽研发平台项目节余资金总计13510.15万元[8] 项目情况 - 淮安昊帆生产基地建设用地约15万平方米，规划34种产品，设计产能5130吨/年，计划总投资106415.30万元[20] - 淮安昊帆生产基地已投入超募资金22087.04万元，变更后拟用募集资金71783.72万元[21] 审议情况 - 2025年11月21日公司召开董事会和监事会会议，审议通过变更部分募集资金用途等议案[24][25] - 监事会认为本次事项审议程序合规，结果合法有效，利于提高资金使用效率[25] - 保荐机构认为本次事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，符合相关规定，是审慎决定，符合公司和股东利益，对变更事项无异议[26]