证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-131 上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会。经全体 董事一致同意豁免本次临时董事会通知时限，第六届董事会第一次会议通知于当 日以现场告知的方式送达各位董事。 2、第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室召开，采取 现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事共同推举，本次董事会由董事蒋智先生主持。公司名誉董事 长、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》 经全体董事审议，同意 ...