会议安排 - 公司2025年11月5日召开第三届董事会第十五次会议，决定11月21日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 公司董事会2025年11月6日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年11月21日14:30在广东肇庆召开[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共113人，代表有表决权股份89,303,542股，占公司有表决权股份总数的55.6335%[6] - 现场会议股东5人，代表有表决权股份88,631,470股，占公司有表决权股份总数的55.2148%[6] - 网络投票股东108人，代表有表决权股份672,072股，占公司有表决权股份总数的0.4187%[6] 议案表决情况 - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意88,958,140股，占出席股东表决权股份的99.6132%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意88,905,529股，占比99.5543%；反对351,802股，占比0.3939％；弃权46,211股，占比0.0517%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》中小股东表决：同意274,059股，占比40.7782%；反对351,802股，占比52.3459%；弃权46,211股，占比6.8759%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意88,905,029股，占比99.5538%；反对352,602股，占比0.3948%；弃权45,911股，占比0.0514%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,559股，占比40.7038%；反对352,602股，占比52.4649%；弃权45,911股，占比6.8313%[14][15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意88,904,729股，占比99.5534%；反对353,210股，占比0.3955%；弃权45,603股，占比0.0511%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,259股，占比40.6592%；反对353,210股，占比52.5554%；弃权45,603股，占比6.7854%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意88,905,329股，占比99.5541%；反对352,302股，占比0.3945%；弃权45,911股，占比0.0514%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,859股，占比40.7485%；反对352,302股，占比52.4203%；弃权45,911股，占比6.8313%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意88,905,829股，占比99.5546%；反对351,802股，占比0.3939%；弃权45,911股，占比0.0514%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决：同意274,359股，占比40.8229%；反对351,802股，占比52.3459%；弃权45,911股，占比6.8313%[18]