审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议召开安排 - 至少每季度召开1次定期会议，临时会议可提议召开[7][12] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日通知[12] 会议相关规定 - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 连续2次无故不出席可撤销职务[14] - 表决方式有举手表决和通讯表决[14] 会议后续处理 - 有会议记录，委员和记录人签名[15] - 会后两日内交董事会秘书存档，保存10年[16] 其他说明 - 未尽事宜按相关法规和细则执行[18] - 细则由董事会解释修改，审议通过后实施[18]