董事会会议 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年11月21日召开[2] - 第四届董事会任期将于2025年12月8日届满，第五届由7名董事组成[2] 董事提名 - 提名方隽云等3人为第五届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名徐维东等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[7] - 修订完善公司治理制度，修订23项，新增4项，废止1项[8] - 废止《监事会议事规则》[12] 股东大会 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会[13]