会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年11月21日召开，7位董事均出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[7][8] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，需提交股东大会审议[9] - 审议通过《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》，需提交股东会审议[45][46] - 审议通过《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》，担保2000万美元，存续三年，需提交股东会审议[47][48][49] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年12月11日14:00在公司会议室召开[50][51]