公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，需股东大会审议[2][7] - 《公司章程》修订涉及删除监事会相关规定等内容，需2025年第二次临时股东大会审议[7] - 对部分治理制度进行修订或制定，7项制度需提交股东大会审议[9] 股份变动 - 因2名激励对象离职，回购注销67,800股限制性股票[4] - 实施回购后，总股本由234,149,995股变更为234,082,195股，注册资本相应变更[5] 经营范围变更 - 拟在原有经营范围基础上新增“进出口代理,技术进出口,货物进出口”[6] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[13] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[13] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效或撤销[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[15] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经审议[18] - 与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易须经审议[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，设董事长1名[29] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[31] 独立董事相关 - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[33] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[34] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 现金分红需当年盈利，弥补亏损、提取公积金并考虑重大投资等因素后进行[39][41] 审计与财务相关 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[44] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[45] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[45] - 合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[46]