公司基本信息 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股普通股[8] - 公司注册资本为427,824,200元[9] - 公司已发行股份数为427824200股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 收购方持股超5%须向国务院国防科技工业主管部门备案[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 特定情形收购股份有不同注销或转让期限及比例规定[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[25] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司[25] 股东权益与决议 - 股东对决议有请求认定无效或撤销权[30] - 四种情形下决议不成立[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[31] 担保规定 - 对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[39] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情形须股东会审议[39] - 为资产负债率超70%对象及关联方担保须股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下应召开临时股东会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等有相关流程[44] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[47] - 股东会通知时间、延期取消等有规定[47][48] - 独立董事等提议召开临时股东会有流程[43] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[45] - 股东会会议记录保存20年[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 连续12个月内单笔或累计金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[57] - 单一股东及其一致行动人持股超30%选举董事、选举独立董事实行累积投票制[59] - 股东会通过派现等提案2个月内实施方案[63] 党组织情况 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[65] - 公司党组织领导班子成员7至9人，设党委书记1人等[67] 董事相关 - 部分人员不能担任董事的情形[69] - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高级管理人员及职工代表担任董事不超总数1/2[71] - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工董事1名[77] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事履职、辞任等有相关规定[74] - 董事会设专门委员会，各委员会人员构成有要求[79] - 董事会职权授予、会议召开次数等有规定[80][82] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需2/3以上同意[83] - 董事会会议记录保存20年[86] - 独立董事任职条件及职权行使有规定[88][90] 审计委员会等 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[95] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[96] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期三年，连聘可连任[98][99] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 符合条件时，每年现金分配利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[107] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[108] - 每年度进行一次利润分配，可中期现金分红或发股票股利[109] - 法定公积金转增注册资本有留存比例要求[111] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[111] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘等由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等流程[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[128] - 三种情形下公司应修改章程，有相关流程[132] - 控股股东定义[134] - 章程由董事会负责解释[136]