备查文件 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-085 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月21日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会的任期即将于2025年12月8日届满，公司董事会将进行换届选举， 换届后的第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（由公司 职工代表大会选举产生），独立董事3名。2025年11月20日，公司召开第六届职工代表大 会第三次会议，通过民主选举方式选举潘春华为公司第五届董事会职工代表董事。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会资格审查并征得候选人 同意，现公司第四届董事会拟提名 ...