制度制定 - 公司制定独立董事专门会议工作制度，完善法人治理结构[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 需过半数独立董事出席方可举行[4] - 表决实行一人一票[7] 审议要求 - 行使特定特别职权需经会议审议且全体过半数同意[5] - 特定事项审议通过后提交董事会[5] 其他规定 - 会议记录由证券部保存10年[9] - 制度自董事会审议通过实行，由董事会负责解释[11]