董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[4] 会议召开规则 - 董事会定期会议应于定期报告披露前两个工作日内召开[9] - 三分之一以上董事、独立董事提议并经全体独立董事过半数同意、代表十分之一以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议[10] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[11] - 公司召开董事会定期会议应于会议召开前十日书面通知全体董事，临时会议应于会议召开前五 日书面通知全体董事[11] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[11] 会议召开条件 - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[14] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[20] - 董事与提案关联须回避，无关联董事过半数通过决议[24] 其他规定 - 董事会会议决议经出席会议董事签字后生效[27] - 董事会会议记录应保存二十年[21] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[18] - 非现场会议以多种方式计算出席董事人数[17] - 董事会会议原则上现场召开，也可其他方式[17] - 董事会会议记录包含多项内容[21] - 董事会规则修订需股东会审议通过[23]