董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含一名董事长、三名独立董事和一名职工代表董事[3] - 董事会专门委员会成员不少于3名董事，独立董事应过半数并担任召集人（战略与可持续发展委员会除外）[15] 董事选举与职权 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事长在董事会闭会期间对六类交易和部分关联交易有审批权[8][9] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[12] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[13] 会议召开 - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[20] - 七种情形下董事会应召开临时会议[20] 会议通知 - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日以书面形式通知[23] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更相关事项需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[26] 会议举行与表决 - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[29] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[36] 决议相关 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[42] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[42] 规则相关 - 规则经股东会批准后生效，修改时同样[45][47] - 规则由公司董事会负责解释[47]