会议安排 - 公司董事会于2025年10月27日公告召开2025年第三次临时股东会，11月7日增加临时提案并补充公告[3] - 本次股东会于2025年11月21日14:30在深圳召开，由董事何志民主持[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表8,725,182股，占比9.4728%[8] - 通过网络投票股东32名，代表99,820股，占比0.1084%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共37名，代表8,825,002股，占比9.5812％[8] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意8,797,002股，占比99.6827％[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意8,796,902股，占比99.6816％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意8,796,802股，占比99.6805％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意8,796,802股，占比99.6805％[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意8,796,802股，占比99.6805％[17] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意8796802股，占比99.6805％，反对26500股，占比0.3003％，弃权1700股，占比0.0193％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意8796802股，占比99.6805％，反对26500股，占比0.3003％，弃权1700股，占比0.0193％[21] 律师意见 - 信达律师认为本次股东会召集、召开程序符合规定[22] - 信达律师认为出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效[22] - 信达律师认为本次股东会表决程序合法[22] - 信达律师认为会议形成的决议合法有效[22]