收购相关 - 鼎耘产业拟现金认购上市公司本次向特定对象发行的全部股票，认购数量不超53,649,956股，认购资金总额不超过61,000.00万元[8][52][64][66] - 收购人合伙人合计认缴出资额61,500万元，持股比例100%[14] - 收购人执行事务合伙人为鼎耘工业，实际控制人为李红星先生[13] - 鼎耘产业与鼎耘科技于2025年11月18日签署《一致行动协议》，一致行动期限为18个月[49][50] - 按发行上限，收购后鼎耘产业持股占发行后总股本21.71%，与一致行动人合计持股占32.75%[58][66] - 收购人认购股票自发行结束起36个月不转让，一致行动人收购前持股自发行结束起18个月不转让[53][67] 公司股权结构 - 鼎耘工业认缴出资额500万元，持股比例0.81%；合肥北城建设投资发展控股集团有限公司认缴出资额55,000万元，持股比例89.43%；海南鼎耘认缴出资额6,000万元，持股比例9.76%[14] - 家家悦控股持有鼎耘科技81.43%股份，为其控股股东；嘉华东方控股认缴10000万元，持股14.29%；李红星认缴3000万元，持股4.29%[34] - 王培桓持有家家悦控股44.56%股权，为其实际控制人[35] - 家家悦控股持有家家悦集团股份有限公司70.39%股份，持有Cooks Coffee Company Limited 15.96%股份[46] 公司财务数据 - 2024年鼎耘科技资产总额587308481.92元，负债总额337781189.64元，净资产249527292.28元，资产负债率57.51%[41] - 2024年鼎耘科技营业收入228571.43元，净利润 -34152260.16元，加权平均净资产收益率 -13.69%[41] 诉讼事项 - 李红星涉及借款合同纠纷诉讼，诉讼标的金额2亿元[25] - 鼎耘科技与珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）借款合同纠纷，诉讼标的金额2亿元及相关利息费用[42][43] - 成都曙光光纤网络有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）、李红星借款合同纠纷，诉讼标的金额2亿元[44] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务、对上市公司或其子公司资产和业务重组、调整上市公司现任董事和高管、修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动、对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[69][70][71][72][74][75] - 过渡期内，收购人及一致行动人暂无对上市公司业务等进行重大调整的计划，如需调整将依规履行程序和披露义务[95]