收购主体信息 - 鼎耘产业成立于2025年8月27日，营业期限至2035年8月27日，合伙人认缴出资总额61500万元[12][16] - 鼎耘科技成立于2018年1月29日，营业期限至2048年1月29日，认缴注册资本70000万元[14][21] - 鼎耘产业实际控制人为李红星，鼎耘科技实际控制人为王培桓[18][23] 股权结构 - 合肥北城建设投资发展控股集团有限公司在鼎耘产业出资55000万元，持股89.43%[16] - 家家悦控股集团股份有限公司在鼎耘科技出资57000万元，持股81.43%[21] - 鼎耘科技控制湖北芯映光电有限公司，持股比例66.18%[28] - 家家悦控股控制山东鼎云科技创新有限公司，持股比例100%[30] 财务数据 - 鼎耘科技2024年12月31日资产总额587308481.92元，负债总额337781189.64元，净资产249527292.28元，资产负债率57.51%[32] - 鼎耘科技2024年度营业收入228571.43元，净利润 - 34152260.16元，加权平均净资产收益率 - 13.69%[32] 收购情况 - 鼎耘产业拟现金认购上市公司不超过53,649,956股股票，发行价11.37元/股，认购资金总额不超6.1亿元[7][48][69] - 发行后鼎耘产业将持有上市公司53,649,956股，占比21.71%；与鼎耘科技合计持有80,923,286股，占比32.75%[44] - 2025年11月18日鼎耘产业内部决策通过收购事项并签署《股份认购协议》，上市公司董事会审议通过相关议案[39] 协议条款 - 《股份认购协议》经双方签字盖章成立，满足甲方股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册等条件后生效[58] - 《一致行动协议》期限自甲方认购股份登记名下之日起18个月[62] 未来展望 - 截至目前，收购人及一致行动人暂无未来12个月改变上市公司主营业务、重组、调整现任董高人员的具体计划[73][74][75] 合规承诺 - 收购人及一致行动人承诺避免与上市公司同业竞争，减少和规范与上市公司的关联交易[88][89] - 收购人编制的《收购报告书》格式和内容符合要求，具备合法主体资格，无违规行为[96][97]