董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名董事长和三名独立董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 特定条件下应召开临时会议[10] - 董事长10日内召集并主持会议[9] 通知送达 - 定期会议30日前发提案征集通知[11] - 正常情况10日前送达议案和通知[11] - 定期和临时会议通知送达时间不同[13] - 定期会议变更通知提前3日发[16] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 不同事项决议通过条件不同[27] - 董事回避时会议举行和决议规则[29] - 提案未通过短期内不再审议[31] 其他 - 独立董事可联名要求延期[32] - 会议记录应含相关内容[34] - 会议序号分别编排[38] - 决议公告及保密要求[38] - 董事长督促落实决议[39] - 会议档案保存10年[40] - 董事会费用纳入财务预算[42]