战略委员会 - 成员由五名董事组成，主任委员由董事长担任[4,5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 负责公司五年发展规划、年度投资计划研究并提建议[6] - 工作小组组长由公司总经理担任[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，三名独立董事，召集人由独立董事担任[16] - 主任委员由全体委员过半数选举产生并报董事会备案[16] - 负责董事会规模和构成、董事及高管人选研究并提建议[18,19] - 下设提名工作小组负责资料搜集等工作[16] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[16] 审计委员会 - 成员由五名委员组成，三名独立董事，至少一名专业会计人士[29] - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举产生并报董事会备案[29] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[29] - 主要职责包括监督及评估内外部审计、审核财务信息等[32] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 监督外部审计机构聘用，提建议，审核费用及条款[33][34] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估及监督职责报告[35] - 内部审计机构接受其监督指导并报告工作[35][36] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项检查并提交报告[36] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[44] - 定期会议在董事会审计定期报告前召开，可开临时会议[44] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[47] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，三名独立董事[52] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[53] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[61] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[61] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[55] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[55] - 下设工作小组提供公司经营和被考评人员资料[53] - 负责考核公司董事和高级管理人员[58] 其他 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议，10日内书面反馈[38] - 董事会同意后5日内发通知，会议在提议之日起2个月内召开[38] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求，拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会起诉违规董高人员[40] - 审计工作小组为审计委员会提供公司相关财务报告等书面资料[42] - 审计委员会会议评议审计工作组报告，书面决议呈报董事会讨论[42]